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27. Januar 2021
Autor PM-Ersteller

Geldwäsche + Fraud Aufbauseminar S+P Seminare

Hast Du die Umsetzung der 6. EU Geldwäscherichtlinie schon vorbereitet?

Mit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar erlernen die Teilnehmer aktuelle Trends bei Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis. Die wichtigsten Seminarschwerpunkte sind:

> Unser Praxisseminar verschafft Dir einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
> Neues Geldwäschegesetz 2020 + Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie
> Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise in der Praxis
> Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt
> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
> Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern
Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
Seminarformular online
Das Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt-Nr. L04.

Zielgruppe zum Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar:

> Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
> Geldwäsche-Beauftragte und Stv. Geldwäsche-Beauftragte,
Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
> Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des ZAG
> Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

Dein Nutzen mit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar:

> Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
> Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
> Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Informationen findest Du direkt hier.

Du hast noch Fragen oder wünscht eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Dir gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Achim
Feringastr. 12 A
85774 Unterföhring
Deutschland

fon ..: +49 89 452 429 70 – 100
web ..: https://sp-unternehmerforum.de/
email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

S+P Seminare + Seminaranbieter + 200 Seminarthemen + 2.500 Seminar-Termine + Seminare + Online Schulungen + E-Learnings

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ProvenExpert: S&P Seminare werden von den Teilnehmern mit 4,65 von 5 Sterne bewertet.

Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastr. 12A
85774 Unterföhring bei München

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Kategorie: Allgemein—  Schlagwörter: Geldwäsche, Geldwäscheprävention, Online Schulung, Seminare, Weiterbildung


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Surfen auf Coronas Kurven – Humorvolle Lyrik

Dr. Hermann Forschner stellt in „Surfen auf Coronas Kurven“ den ersten Band seiner Corona-Gedichte von Pan bis Demie vor.

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Automatisierung nach IT-Logiken mit der Norm IEC 61499

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26. Januar 2021
Autor PM-Ersteller

Wäre Pond Technologies ein Kandidat für Elon Musks CO2-Challenge?

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Kategorie: Finanzen—  Schlagwörter: Aktien, algen, Biotech, Challenge, CO2, Elon Musk, Hightech, Investment, Medizin, Mikroalgen, pharma, Pond Technologies Holdings, Technologie, Tesla, Wirtschaft


Autor PM-Ersteller

Ada – Anregende Roadstory und Reiseführer durch Neufundland

Zwei ungleiche Frauen begeben sich in Fabrizia Testis „Ada“ auf eine besondere Reise durch Neufundland.

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